挪用資金罪證據(jù)規(guī)格

發(fā)表于：2017-02-09 14:57:46|來源：歷朝通俗演義

　　挪用資金罪

　　挪用資金罪，是指公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過三個(gè)月未還，或者雖未超過三個(gè)月，但數(shù)額較大、進(jìn)行營利活動的，或者進(jìn)行非法活動的行為。

　　證據(jù)規(guī)格

　　(一)犯罪嫌疑人供述和申辯

　　1、犯罪嫌疑人的基本情況；

　　2、作案的動機(jī)、目的；

　　3、其主觀上明知違反有關(guān)本單位資金管理、適用的規(guī)章制度，而將本單位資金擅自挪用的事實(shí)；

　　4、挪用的時(shí)間、地點(diǎn)、參與人、經(jīng)手人；

　　5、實(shí)施挪用的方法、手段、次數(shù)、數(shù)額；

　　6、被挪用的是現(xiàn)金還是支票等有價(jià)證券及其特征；

　　7、被挪用的資金去向、用途；

　　8、對后果的認(rèn)識程度、主動程度；

　　9 共同犯罪的，問清嫌疑人之間關(guān)于犯意提起、分工、具體實(shí)施等情況。

　　(二)證人證言

　　1、行為人所在單位的主管人員、財(cái)務(wù)人員、經(jīng)手人員證言，證實(shí)發(fā)現(xiàn)犯罪的經(jīng)過、犯罪的手段，以及嫌疑人對挪用行為的隱瞞、欺騙情況，從而反映其主觀故意；

　　2、被挪用資金使用人的證言，證實(shí)嫌疑人利用職務(wù)便利為其提供嫌疑人所在單位資金使用，并意圖獲得個(gè)人利益的事實(shí)；

　　3、證實(shí)嫌疑人挪用、使用資金的其他證言：

　　(1) 資金使用人與嫌疑人的關(guān)系、資金使用人以何種形式給嫌疑人利益；

　　(2) 資金使用人是否指使嫌疑人挪用本單位資金；

　　(3) 嫌疑人是否明知被挪用資金的用途；

　　(4) 嫌疑人在單位的職責(zé)范圍，以及在犯罪過程中履行職務(wù)和利用職務(wù)便利的情況；

　　(5) 被挪用資金的歸還情況。

　　(三)物證、書證

　　1、查獲的賬款及嫌疑人用挪用的款項(xiàng)購買的物品；

　　2、合同、收據(jù)、借條、欠條、股票、債券、支票等；

　　3、嫌疑人所在單位的資金支出的財(cái)物賬目及銀行記錄；

　　4、嫌疑人所在單位的證明材料（證實(shí)嫌疑人具有主管、管理、經(jīng)手單位資金的職務(wù)便利，包括職務(wù)范圍、職責(zé)內(nèi)容、操作規(guī)程等）；

　　5、相關(guān)部門的證明材料（證實(shí)被挪用的資金是否用于非法活動）。

　　（四）鑒定結(jié)論

　　筆跡鑒定、審計(jì)鑒定結(jié)論、司法會計(jì)鑒定結(jié)論等。

　　（五）視聽資料、電子數(shù)據(jù)

　　錄音、錄像、電子數(shù)據(jù)等。

　　（六）勘驗(yàn)、檢檢查筆錄

　　1、現(xiàn)場勘驗(yàn)、檢查筆錄、現(xiàn)場圖、照片；

　　2、物證勘驗(yàn)，提取痕跡物證。

　?。ㄆ撸┢渌C據(jù)材料

　　1、嫌疑人的身份材料、戶籍信息、有前科劣跡，應(yīng)調(diào)取法院判決書、行政處罰決定書、釋放證明書、犯罪嫌疑人有投案自首、立功表現(xiàn)的，公安機(jī)關(guān)出具的是否成立自首、立功的書面說明等有效法律文件；

　　2、抓獲經(jīng)過、出警經(jīng)過、報(bào)案材料等；

　　3、犯罪嫌疑人的經(jīng)濟(jì)狀況及還款情況。

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錄入/責(zé)任編輯：王幫旭Update Time：2017-02-09 14:59:09

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