非法經(jīng)營罪
非法經(jīng)營罪,是指違反國家規(guī)定,未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣、限制買賣的物品,或者買賣進出口許可證、進出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或批準文件,或者未經(jīng)國家有關主管部門批準,非法經(jīng)營證券、期貨或者保險業(yè)務,或者進行其他非法經(jīng)營行為,擾亂市場秩序,情節(jié)嚴重的行為。
證據(jù)規(guī)格
(一)犯罪嫌疑人供述和辯解
1、犯罪嫌疑人的基本情況;
2、作案的動機和目的、預謀、策劃、分工等情況;
3、非法經(jīng)營的時間、地點、組織機構;
4、非法經(jīng)營的項目、種類、模式、數(shù)量、金額;
5、犯罪所得及分配情況;
6、共同犯罪的,應查明犯意的提起、策劃、聯(lián)絡、分工、實施、分贓等情況,以及每一人在共同犯罪中所起的地位和作用。
(二)證人證言
1、詢問供貨、購貨單位、發(fā)證機關、證明發(fā)放機關、許可證發(fā)放機關、工商行政管理機關、發(fā)現(xiàn)人及其他知情人證言;
2、詢問非法經(jīng)營的時間、地點、組織機構,非法經(jīng)營的項目、種類、模式、數(shù)量、金額;
3、未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣、限制買賣物品的行為;
4、買賣進出口許可證、進出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或批準文件的證據(jù);
5、未經(jīng)國家有關主管部門批準,非法經(jīng)營證券、期貨或者保險業(yè)務的證據(jù);
6、進行其他非法經(jīng)營行為以及擾亂市場秩序情節(jié)嚴重、情節(jié)特別嚴重的的證據(jù)。
?。ㄈ┪镒C、書證
1、專營、專賣、限制買賣的物品等實物及照片;
2、進出口許可證、進出口原產(chǎn)地證明、其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或批準文件等;
3、合同、協(xié)議、單據(jù)、發(fā)票、賬薄賬單、記賬憑證;
4、會議記錄、電報、電傳;
?。ㄋ模╄b定結論
1、文檢鑒定、技術鑒定、會計鑒定、審計鑒定等;
2、專營專賣物品鑒定、價格鑒定;
3、文件、證件鑒定。
(五)勘驗、檢查筆錄
對經(jīng)營、銷售、物品存放現(xiàn)場勘驗、檢查形成的筆錄、現(xiàn)場圖、照片,提取相關痕跡物證。
?。┮暵犢Y料、電子數(shù)據(jù)
1、記載犯罪嫌疑人犯罪情況的現(xiàn)場監(jiān)控錄像、錄音資料;
2、現(xiàn)場當事人、證人用手機、相機等設備拍攝的反映案件情況的資料;
?。ㄆ撸┺q認筆錄
被害人、證人、犯罪嫌疑人對犯罪現(xiàn)場、犯罪嫌疑人、與犯罪相關的場所、物品等的辨認。
?。ò耍┢渌C據(jù)材料
1、犯罪嫌疑人(自然人)的身份材料,包括:戶籍信息、身份證、工作證、與原籍聯(lián)系的電話記錄。有前科的,應調(diào)取法院判決書、行政處罰決定書、釋放證明書、犯罪嫌疑人有投案自首、立功表現(xiàn)的,公安機關出具的是否成立自首、立功的書面說明等有效法律文件;
2、犯罪嫌疑人(單位)的身份材料,包括企業(yè)法人的營業(yè)執(zhí)照、法人工商注冊登記證明、法人單位性質(zhì)證明、稅務登記證明、單位代碼等;法定代表人、直接負責的主管人員、其它直接責任人員在單位的任職、職責、權限等證明材料;
3、抓獲經(jīng)過、出警經(jīng)過、報案材料等。
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