記者 張 密 通訊員 陸紅富 劉英妹

“市民張某某提供其母親虛假住院資料，向我中心報(bào)銷新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)11.56萬(wàn)元，要求公安機(jī)關(guān)調(diào)查處理……”

近日，廣南縣八寶鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心向廣南縣公安局八寶派出所報(bào)案。當(dāng)日，恰逢廣南縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警到八寶下鄉(xiāng)，聽取事情經(jīng)過(guò)后，立即辦理受案手續(xù)，分頭開展案件偵查。

通過(guò)民警認(rèn)真研討案情后，廣南縣公安局立即將該案立為保險(xiǎn)詐騙案進(jìn)行偵查，并對(duì)犯罪嫌疑人張某某的個(gè)人賬戶進(jìn)行凍結(jié)，將其傳喚到公安局執(zhí)法辦案中心接受訊問(wèn)。其對(duì)保險(xiǎn)詐騙的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，并將其虛報(bào)獲取的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)，全部退賠給八寶鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心。

“近年來(lái)，廣南縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)重點(diǎn)圍繞打擊傳銷、虛開發(fā)票、非法集資等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，假幣、信用卡詐騙、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)等與群眾生活密切相關(guān)的經(jīng)濟(jì)犯罪。同時(shí)，通過(guò)各種宣傳，增強(qiáng)了廣大群眾的防范意識(shí)，調(diào)動(dòng)了群眾參與防范和打擊經(jīng)濟(jì)犯罪工作的積極性和主動(dòng)性，取得了良好的社會(huì)效果。”廣南縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)將正高介紹。

　　

破獲8起虛開發(fā)票案

“嫌疑人王某長(zhǎng)委托張某堯代理注冊(cè)登記公司和代辦納稅事項(xiàng)，雙方講好代理注冊(cè)每家公司的代理費(fèi)為5000元，并安排一個(gè)姓李的人具體聯(lián)系張某堯辦理。張某堯?yàn)橥跄抽L(zhǎng)注冊(cè)了7家公司，并代領(lǐng)了7家公司的《云南增值稅普通發(fā)票》210份?，F(xiàn)在，王某長(zhǎng)已為他人虛開增值稅普通發(fā)票26份……”

不久前，廣南縣國(guó)稅局移交了一條案件線索到廣南縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)。

接到報(bào)案線索后，廣南縣公安局立即對(duì)該線索進(jìn)行核實(shí)，并于進(jìn)行立案?jìng)刹?。根?jù)初步調(diào)查核實(shí)情況，王某長(zhǎng)已涉嫌虛開增值稅普通發(fā)票罪?！　?/p>

經(jīng)偵查，嫌疑人王某長(zhǎng)委托張某堯及謝某榮在廣南縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局代理注冊(cè)登記了15家公司，并從廣南縣國(guó)稅局代領(lǐng)購(gòu)了260份《云南增值稅普通發(fā)票》交給王某長(zhǎng)。王某長(zhǎng)拿到發(fā)票后，在互聯(lián)網(wǎng)及微信朋友圈宣傳自己可以虛開發(fā)票。

隨后，彝良縣某種植專業(yè)合作社試營(yíng)部經(jīng)理?xiàng)钅常跊](méi)有真實(shí)貨物交易、物流運(yùn)輸和資金往來(lái)的情況下，向犯罪嫌疑人謝某榮注冊(cè)的廣南某貿(mào)易有限公司取得發(fā)票6份，涉及金額53.544萬(wàn)元、稅額1.65萬(wàn)元、價(jià)稅合計(jì)為55.2萬(wàn)元。

同時(shí)，查明王某璇還向另外4家公司虛開了17份發(fā)票, 涉及金額151.768萬(wàn)元、稅額是4.69萬(wàn)元、價(jià)稅合計(jì)是156.462萬(wàn)元。云南某建筑勞務(wù)有限公司在玉溪市澄江縣東南繞城高速承建橋梁工程施工項(xiàng)目部采購(gòu)員楊某，同樣向王某長(zhǎng)注冊(cè)的廣南某建筑工程有限公司取得虛開發(fā)票7份，涉及金額為60.679萬(wàn)元、稅額是1.82萬(wàn)元、價(jià)稅合計(jì)為62.4997萬(wàn)元?！　?/p>

由于該案涉及企業(yè)和員眾多且分布地域廣，取證工作面廣且難度大。為加快辦案進(jìn)度，盡快查清案件事實(shí)，有效打擊犯罪，廣南縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警克服重重困難，奔赴貴州、成都、徐州，廣西、昆明等地區(qū)調(diào)查取證?！?/p>

經(jīng)三個(gè)月縝密偵查，成功破獲系列虛開發(fā)票案8起，虛開發(fā)票金額591.7844萬(wàn)元、稅額17.75萬(wàn)元、價(jià)稅金額合計(jì)609.54萬(wàn)元。

目前，犯罪嫌疑人王某長(zhǎng)已經(jīng)被廣南縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，對(duì)嫌疑人謝某榮、張某堯、楊某和王某璇，則采取了取保候?qū)彽膹?qiáng)制措施。

及時(shí)處理職務(wù)侵占案

“廣南縣八寶鎮(zhèn)壩龍村民委安樂(lè)小組的組長(zhǎng)黃某某和副組長(zhǎng)盧某某，涉嫌職務(wù)侵占罪……”接到廣南縣八寶鎮(zhèn)紀(jì)律檢查委員會(huì)移交的這條線索后，廣南縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)立即受案審查。

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)訪問(wèn)、走訪知情人等偵查活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)黃某某、盧某某確有重大嫌疑，遂將二人傳喚到廣南縣公安局八寶派出所執(zhí)法辦案區(qū)接受訊問(wèn)，兩人對(duì)其職務(wù)侵占行為供認(rèn)不諱。

經(jīng)依法偵查查明：八寶鎮(zhèn)壩龍村民委安樂(lè)小組將位于八寶壯鄉(xiāng)水泥廠對(duì)面磨粉廠旁邊馬弄坡松12畝的荒地，出租給汪某某、王某某和羅某某共同使用，租期為70年，租金為7萬(wàn)。隨后，汪某某、羅某某將該宗地并給王某某一個(gè)人。王某某又將該宗土地轉(zhuǎn)租給李龍華，用于開辦木材加工廠。

八寶鎮(zhèn)壩龍村民委同迫小組的群眾認(rèn)為，李龍華的木材加工廠占用同迫小組的土地，為此群眾找到李龍華協(xié)商土地使用權(quán)的問(wèn)題。經(jīng)壩龍村委會(huì)調(diào)解，重新對(duì)李龍華木材加工廠使用的土地進(jìn)行測(cè)量，發(fā)現(xiàn)木材加工廠確實(shí)占用了同迫小組的土地。經(jīng)協(xié)商，由李龍華租用同迫小組的土地。

重新指認(rèn)確定地界后，安樂(lè)小組有1畝多土地位于李龍華木材加工廠旁邊。隨后，時(shí)任安樂(lè)小組組長(zhǎng)的黃某某和副組長(zhǎng)盧某某，一起找到李龍華協(xié)商。要將這1畝多土地租給他使用，租金為6萬(wàn)元。不久，李龍華將租金6萬(wàn)元，以現(xiàn)金的形式交付黃某某和盧某某。

當(dāng)時(shí)，李龍華確認(rèn)這6萬(wàn)元錢是給安樂(lè)小組那1畝多土地的租金，但黃某某兩人卻認(rèn)定這6萬(wàn)元錢是李龍華給他倆的維護(hù)費(fèi)，并將6萬(wàn)元平分。實(shí)際上，李龍華從來(lái)沒(méi)聘請(qǐng)他們?yōu)榧庸S的維護(hù)員，二人也沒(méi)有為加工廠維護(hù)過(guò)。

所以，在八寶鎮(zhèn)紀(jì)律檢查委員會(huì)調(diào)查處理時(shí)，黃某某兩人被一直認(rèn)定這6萬(wàn)元錢是李龍華給他倆的維護(hù)費(fèi)，拒不把錢退還安樂(lè)小組。

在經(jīng)偵大隊(duì)立案?jìng)刹楹?，辦案民警認(rèn)真做黃某某和盧某某的思想工作，讓他倆把6萬(wàn)元錢退還安樂(lè)小組。二人這才意識(shí)到自己的行為已經(jīng)涉嫌職務(wù)侵占罪，遂將6萬(wàn)元錢退還到安樂(lè)村小組集體資金賬戶上。

上網(wǎng)追逃詐騙嫌疑人

“我把自己的紅色豐田威馳車，放于廣南縣蓮城某租車行內(nèi)出租。車行老板代某某將車輛出租后，又將我家的車以4.16萬(wàn)元的價(jià)格抵押給他人?，F(xiàn)在，我的車拿不回來(lái)了，要求公安機(jī)關(guān)調(diào)查處理……”

接到市民廖先生的報(bào)警后，廣南縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)立即受案審查。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)訪問(wèn)、走訪知情人等偵查活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)代某某有重大嫌疑，遂將犯罪嫌疑人代某某列為網(wǎng)上在逃人員。

不久，犯罪嫌疑人代某某被廣東省惠州市鐵路公安處刑偵支隊(duì)民警抓獲，后被押解到廣南縣公安局執(zhí)法辦案中心接受訊問(wèn)，代某某對(duì)其犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

現(xiàn)經(jīng)依法偵查查明：代某某跟廖先生確實(shí)簽訂過(guò)一份《租車合同》。后代某某帶了20多人，到某有限責(zé)任公司栽葡萄柿霜樁，因?yàn)榍饭と说墓ゅX，為找錢結(jié)算工人工資，便用廖先生的車抵押給岳某借款3.7萬(wàn)元。

代某某把車抵押給岳某后，向廖先生謊稱繼續(xù)租用車輛，并分15次把現(xiàn)金2.4萬(wàn)元存入廖先生的個(gè)人賬戶上。之后，代某某就一直躲避著廖先生和岳某，致使向岳某借的3.7萬(wàn)元及利息也沒(méi)有償還。

由于該車一直抵押在岳某處，造成車輛長(zhǎng)期閑置停放、無(wú)人維護(hù)、無(wú)人承擔(dān)車輛保險(xiǎn)費(fèi)，加速了車輛報(bào)廢等后果。

為暫時(shí)解決這些問(wèn)題，廖先生與妻子與岳某協(xié)商，先付給岳某1萬(wàn)元作押金，然后岳某將轎車返還給廖先生。

經(jīng)廣南縣發(fā)展和改革局價(jià)格認(rèn)證中心對(duì)轎車進(jìn)行物價(jià)鑒定，總價(jià)格認(rèn)定值為人民幣6.17萬(wàn)元。

案發(fā)后，代某某一直外出逃匿，最后被廣東警方抓獲。

   

打擊涉嫌組織傳銷案

“幾年前，我受人邀約到廣西北海參加‘商會(huì)商務(wù)運(yùn)作’（又叫資本運(yùn)作）傳銷活動(dòng)。在向其上線盧某交納了7萬(wàn)元‘會(huì)費(fèi)’后，成為該傳銷組織會(huì)員。經(jīng)盧某介紹，之后我又到北海參加了‘中國(guó)商會(huì)商務(wù)運(yùn)作’傳銷活動(dòng)。期間，我還帶領(lǐng)萬(wàn)某某、徐某某參加了這一傳銷活動(dòng)。在萬(wàn)某某、徐某某向我各自交納了7萬(wàn)元‘會(huì)費(fèi)’后，我將萬(wàn)某某發(fā)展成為第一代A線，徐某某發(fā)展成為第一代B線……”

有天，婦女柏某某走進(jìn)廣南縣經(jīng)偵大隊(duì)自首，承認(rèn)自己曾涉嫌組織和領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。

經(jīng)偵大隊(duì)在調(diào)查后了解到，柏某某從事傳銷后，為發(fā)展自己的下線，還以其哥哥的名義，自己繳納了7萬(wàn)元參加傳銷活動(dòng)，將其哥哥發(fā)展為自己的第一代C線。Ａ線萬(wàn)某某加入該傳銷組織后，發(fā)展了陳某等3人為其第一代下線……截至案發(fā)，柏某某名下下線總數(shù)為69人，涉案金額達(dá)350余萬(wàn)元。

犯罪嫌疑人柏某某投案自首后，對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱；犯罪嫌疑人劉某某等人，亦對(duì)上述部分犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

經(jīng)查，“商會(huì)商務(wù)運(yùn)作”傳銷活動(dòng)，無(wú)任何實(shí)體經(jīng)濟(jì)及商品推銷，也無(wú)任何服務(wù)項(xiàng)目，是典型的拉人頭發(fā)展下線賺返利的模式。

參與者以繳納“會(huì)費(fèi)”獲得發(fā)展下線人員的資格，并按照一定順序組成層級(jí)；直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬標(biāo)準(zhǔn)或者返利依據(jù)，采取四代計(jì)酬和股份累計(jì)方式返利和升級(jí)；網(wǎng)絡(luò)呈等腰梯形，實(shí)行份額累計(jì)出局制，其運(yùn)作模式和特點(diǎn)符合傳銷案特征。

在上述事實(shí)的證據(jù)認(rèn)定上，經(jīng)偵大隊(duì)民警依據(jù)犯罪嫌疑人的供述和證人證言；從銀行調(diào)取的賬戶交易明細(xì)、資金交易原始憑條；證實(shí)犯罪嫌疑人柏某某、劉某某等人的銀行賬戶，在傳銷活動(dòng)中接收下線加入會(huì)費(fèi)及發(fā)放和收取人頭返利情況。

（文章來(lái)源：環(huán)球游報(bào)）

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